汽車公司內(nèi)控體系建設(shè)工作取得階段性成果

為完善企業(yè)管理機制，提升企業(yè)核心競爭力，形成“制度健全、標準完善、管理規(guī)范、監(jiān)督有效”的新格局，2019年10月9日，汽車公司啟動了內(nèi)控體系建設(shè)工作。在公司與上海立信咨詢管理公司的共同努力下，至11月底，內(nèi)控體系建設(shè)成果編制已初步完成。為確保內(nèi)控體系建設(shè)工作上下貫通、有效銜接，同時也為了培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)控人才，公司與專家老師專門從各部門、各權(quán)屬單位選取了20名核心骨干，與銳思咨詢成立了內(nèi)控項目聯(lián)合工作小組。為了按期完成內(nèi)控編制工作，小組成員每日脫產(chǎn)半天，采取集中辦公的方式在公司黨員活動室實行定點工作。

項目組通過人員訪談、資料查閱及現(xiàn)場走訪等方式開展調(diào)研工作，對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風險及控制與相關(guān)人員進行溝通交流，全方位了解各項業(yè)務(wù)的開展情況，識別可能存在的內(nèi)控缺陷及薄弱環(huán)節(jié)。

在現(xiàn)場調(diào)研的基礎(chǔ)上，內(nèi)控項目小組結(jié)合機構(gòu)改革、職能調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重整等情況，分工負責編寫內(nèi)控手冊及內(nèi)控管理制度，并根據(jù)項目組老師的反饋意見修訂公司原有的操作規(guī)程，完善內(nèi)部制度體系，明確重要業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位的風險防控責任。目前，項目組成員已完成內(nèi)控手冊及管理制度修訂工作，取得了階段性成果。

下一步，汽車公司將重點推動內(nèi)控體系建設(shè)項目“落地”工作，確保內(nèi)控體系建設(shè)取得實效。